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中国拟修改反洗钱法

中国拟修改反洗钱法

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央行发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》
进一步夯实数据安全的法治基础,指导督促金融从业机构依法依规开展涉及货币信贷、宏观审慎、跨境人民币、银行间市场、金融业综合统计、支付清算、人民币发行流通、经理国库、征信和信用评级、反洗钱等中国人民银行业务领域数据...

2025-05-24

银行卡清算机构管理办法_国家级政策法规_中国共产党南宁市委员会金融委员会办公室
第六条 银行卡清算机构和境外机构应当遵守反洗钱和反恐怖融资、反电信网络诈骗、打击赌博等规定,采取必要措施防范违法犯罪活动。第七条 外国投资者直接或间接在中华人民共和国境内投资银行卡清算业务,影响或可能影响国家安全...

2025-05-24

反洗钱法修订草案三审在即:拟增加规定对个人隐私的保护
黄海华表示,反洗钱法修订草案此前已经进行了两次审议,并两次向社会公布征求意见。社会各方面确实对平衡反洗钱工作与保障正常金融活动的关系、保护数据安全和个人信息等问题十分关注,提出了许多建设性的意见建议。综合各方面...

2025-05-24

中国拟修改反洗钱法 设立反洗钱监测分析机构
在适用范围方面,修订草案明确,反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,以及相关犯罪活动,依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。修订草案...

2025-05-24

反洗钱法修订草案拟明确金融机构管理措施条件,保护个人隐私_法治中国_澎湃新闻-The Paper
“2024年9月,十四届全国人大常委会第十一次会议对反洗钱法修订草案进行了二次审议。黄海华介绍,根据各方面意见,草案三次审议稿拟作如下主要修改:一是,进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的...

2025-05-24

反洗钱法修订草案拟严格规范信息使用,增加对个人隐私的保护_法治中国_澎湃新闻-The Paper
为进一步回应社会关切,修订草案二次审议稿作了以下修改:一是,增加规定反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障资金流转和金融服务正常进行,维护单位和个人的合法权益。二是,增加规定金融机构开展...

2025-05-24

我国拟修改反洗钱法,设立反洗钱监测分析机构-The Paper
在适用范围方面,修订草案明确,反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,以及相关犯罪活动,依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。修订草案...

2025-05-24

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